📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-ноябрь 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2024 год.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Стратегии развития банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2029 годы.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года согласно приложению 3.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за III квартал 2023 года согласно приложению 4.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь – ноябрь 2023 года согласно приложению 5.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года согласно приложению 6.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 3 квартал 2023 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года согласно приложению 6.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2024 год согласно приложению 7.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию развития банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2029 годы согласно приложению 9.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.12.2023 № 35.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M5kKd1s-CsUum5qD1uVSz2w-B-B