📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19,20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 9 избранных членов совета директоров эмитента.
В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу №8 повестки дня принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
1. Утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» вступает в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. По вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.3. По вопросу №5 повестки дня: «Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Правила управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 декабря 2023 года, Протокол заседания совета директоров № 18/2023.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” декабря 2023 г. М.П.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CZJp-AVprskqvxmI-CVYnNnw-B-B