📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О Кодексе корпоративной этики Группы Аэрофлот.

Утвердить «Кодекс корпоративной этики Группы Аэрофлот»

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.2. О Положении о корпоративной информационной политике.

Утвердить «Положение о корпоративной информационной политике» в новой редакции

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.3. О Положении о внутреннем аудите в Группе Аэрофлот.

Утвердить «Положение о внутреннем аудите в Группе Аэрофлот» в новой редакции

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2.2.4. О Положении по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Утвердить актуализированное «Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности»

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2.2.5. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию
и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 ноября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 8 ноября 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F2lcZs2J90umbPiwWti5Jw-B-B