📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 (протокол от 01.04.2022 №422).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 – 2025 годы.
Принятое решение:
Утвердить Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. согласно Приложениям № 2-10 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества № ДЭК-71-13/833 от 06.07.2020 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества № ДЭК-71-13/833 от 06.07.2020 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.10.2023 № 449.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gPJR64W-CzUWmj-CXpVbSFMQ-B-B