📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 4: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 6: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 1.

Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2.

Принятое решение по вопросу № 3:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 30.09.2022 (протокол № 5), утратившим силу.

Принятое решение по вопросу № 4:
1.Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4.
2. Признать Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 23.06.2021 (протокол № 18), утратившим силу.

Принятое решение по вопросу № 5:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5.

Принятое решение по вопросу № 6:
Определить направлениями обеспечения страховой защиты и утвердить страховщиком Общества на 2023-2024 годы:
- КАСКО - АО «АльфаСтрахование»,
- ОСАГО - АО «АльфаСтрахование».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2023 г. № 8.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OVhJAdQWy0CTp8jTIT6xgg-B-B