📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
4. О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Упразднить Комитет Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям и отменить действие Положения о Комитете Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям, утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (Протокол № 284 от 08.09.2022).
2. Сформировать Комитет Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию и утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 14.09.2023 № 307.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cj5WpJVRaUOUmvXmvVaIBw-B-B