📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.09.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2023 года, № 04/468.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GXF9ocYvVEuFNwVXDAAXHQ-B-B