01 сентября 2023, 08:00
📰"ДЭК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Определить, что Порядок применяется, начиная с 01.01.2023.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.08.2022 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 23.08.2022 № 430).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 31.08.2023 № 447.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=at6OMTNiLEK-CDWR8cQe5qA-B-B
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Определить, что Порядок применяется, начиная с 01.01.2023.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.08.2022 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 23.08.2022 № 430).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 31.08.2023 № 447.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=at6OMTNiLEK-CDWR8cQe5qA-B-B
0 Комментариев
10:17
ЦБ снизил лимит по операциям валютный своп с 20 млрд до 15 млрд юаней ЦБ снизил лимит по операциям валютный своп с 20 млрд до 15 млрд юаней
www.cbr.ru/hd_base/swap_info/sell/?UniDbQue...
PP PP, я надеялся что наконец-то этого здешнего клиента тупорылого как барабан Горика унесёт в море с концами.
10:08
в стакане чуаня подозрительная пустота сегодня, забыли лошадей поставить на биды
10:10
Рейтинг ААА by Максим Сергеев, сколь не хвали, проку мало (.
Акции не сильно то разбежались расти, в отличии от предприятий этой направленности.
Вот Северсталь- мы хоть и ожидаем СНИЖЕНИЯ потре...
10:07
Северсталь допускает снижение потребления стали в России в 2025г на 1-3% — гендиректор Александр Шевелев «Мы ожидаем, что в оптимизме потребление стали (в 2025 году – ред.) сохранится на уровне 2024 г...
Donbass, слушай ну не твое это… не твое ) пару раз повезло а дальше уже бред пишешь. В субботу ты уже простите обосрался по полной
10:06
андрей лан, С «производствами» ничего не случится, если они поменяют собственника или частично уйдут из под владения Системы. У Системы есть ресурсы, чтобы не обанкротиться. Но, что от неё останетс...
Елена Михайлова, однозначно, готовиться! Какую будете тушёнку приобретать? Надеюсь, беларусскую?
10:04
Александр Ядрихинский, во!, тело расшивилилось))
Уважаемые партнеры и инвесторы! В этот знаменательный день, когда страна отмечает День народного единства, примите наши искренние поздравления. Этот праздник символизирует силу единства и сплоченности...