📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По процедурному вопросу, вопросам 3 и 15 повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по процедурному вопросу (О внесении изменения в повестку дня заседания):
Внести изменение в повестку дня данного заседания, дополнив ее вопросом 16 «Вопросы, связанные с подготовкой ВОСА Общества, назначенного на 30.09.2023».
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2023 года):
«3.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
3.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, назначенному на 30 сентября 2023 года, принять следующее решение:
«Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 126 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.».
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении политики ПАО "ФосАгро" о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними в новой редакции):
«15. Утвердить политику ПАО "ФосАгро" о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними в новой редакции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 31 августа 2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ATUy-CqfDQEipFABmplm63g-B-B