📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по размеру дивидендов по результатам первого полугодия 2023 г., срокам и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение:
1) Выплатить (объявить) промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 3 (три) рубля 77 (семьдесят семь) копеек на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет сумму в 27 765 920 425,10 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2) Утвердить 18 октября 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.


По вопросу № 3:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 30.09.2023.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru и в мобильном приложении «Кворум».
5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по вышеуказанным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 29 сентября 2023 года включительно.
6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 06.09.2023.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
- рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты;
- обоснование размера дивидендов и оценка его соответствия дивидендной политике.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 31.08.2023 по 29.09.2023 включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 31.08.2023 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.alrosa.ru">https://https://www.alrosa.ru.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании, разместив сообщение на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.alrosa.ru">https://https://www.alrosa.ru в разделе Инвесторам и акционерам/информация для акционеров не позднее 30.08.2023.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению № 3-2 к протоколу.
Бюллетени должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), не позднее 09.09.2023. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «28» августа 2023 года, протокол № 01/389-ПР-НС.

2.5. В случае принятия Наблюдательным советом эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N и дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K-C1PsK8-C-AE2D2bdkn0D72w-B-B