24 августа 2023, 09:55
📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозионной защиты оборудования от 22.11.2022 № 1317/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозионной защиты оборудования от 22.11.2022 № 1317/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования от 15.11.2022 №1301/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования от 15.11.2022 №1301/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение сверхтиповых работ в период ремонта котлоагрегатов от 29.12.2022 № 1547/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение сверхтиповых работ в период ремонта котлоагрегатов от 29.12.2022 № 1547/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12-23 от
24 августа 2023 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 24 августа 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mY-AQJ9rq0kmZ5e-Aq5rKC3g-B-B
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозионной защиты оборудования от 22.11.2022 № 1317/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозионной защиты оборудования от 22.11.2022 № 1317/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования от 15.11.2022 №1301/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования от 15.11.2022 №1301/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение сверхтиповых работ в период ремонта котлоагрегатов от 29.12.2022 № 1547/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору на выполнение сверхтиповых работ в период ремонта котлоагрегатов от 29.12.2022 № 1547/13-2022, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12-23 от
24 августа 2023 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 24 августа 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mY-AQJ9rq0kmZ5e-Aq5rKC3g-B-B
0 Комментариев
Виктор Петров, сегодня квадроберы что ли продавали опять?))
Иван Петров, можно больше удобрений производить, можно перевести электростанции на дальнем востоке с мазута на газ и много других возможностей с пользой для страны использовать излишки. а если уж к...
Получилось 63% вместе к вечеркой к депо. Было бы депо 10 лямов, получил бы 6.3 🍋. Эх
а какой был мат?
Тут явно у кого-то есть интерес не просто продать, а именно продать пониже, унести цену максимально низко. Иначе какой смысл в пятницу после 22:00 приходить и спецом цену вдавливать? И такие трюки уже...
23:58
Kk_Vd, зачем такое долгое вступление перед изложением Своей позиции? да и вид такой же умный)) Вы что-то новое открыли? форум и дискуссии и есть — продвижение своей позиции, мнений. Есть и продвиже...
23:43
Пока «темная лошадка». Трудно оценить потенциал в условиях больших неопределенностей.
23:35
Dobryak, а что не так? Какие были твои ожидания то???
23:31
Хаи от 8 апреля 2024 года пока что не были преодолены толком. Лишь слегка пока что. С поправкой на дивы, может, и ничего. А с поправкой на инфляцию — так себе. Каждый сам решает.
23:25
Это лишь ставка душит и новые налоги в 2025 будут. А так я инвестирую в фонд технологий ( туда входит немного акций softline ), что логичнее. В крации именно Баффет упустил на этом большую прибыль, бо...