📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по вопросам 7,8,9,10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам 2,4 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот» и ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс»).
Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
3. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рассмотрении Отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2023 г.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2023 г. согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 30.06.2023 г.
Принятое решение:
1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 30.06.2023 г. согласно Приложению 13 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП»
(ПАО «ВМТП») сделок на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 16/23 от 22.08.2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qwrN8VtE50OW40IhcgxkLQ-B-B