📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Не принимали участие в голосовании 2 члена Совета директоров, от которых поступили заявления о добровольном выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки»:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.
Голос заинтересованного члена Совета директоров не учитывался при подсчете голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.08.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.08.2023, протокол № 9.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hie-CTjygCkqOkrhQKHzxfQ-B-B