📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2023 г.

Принятое решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2-е полугодие 2023 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2023 г.

Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 15/23 от 08.08.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H9nIFXusUkuhO1pGAgkbBg-B-B