📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 6 и 11 повестки заседания дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».

По вопросу № 6 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 09.12.2021 (протокол от 13.12.2021 № 481), с даты принятия настоящего решения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

По вопросу № 11 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ».
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения:
- Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров Общества 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230);
- Политику управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества 17.05.2021 (протокол от 20.05.2021 № 461);
- План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2021 (протокол от 19.07.2021 № 470).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2023 года № 535.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3xNlG67JlUuEX6pFq9Nd9Q-B-B