📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2.1. повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Щедров В.И.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Юн В.Б.). Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2.2. повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Щедров В.И., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Аммосов А.Е.). Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2.3. повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., , Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Щедров В.И.). Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2.4. повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3.1.1. повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3.1.2. повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Щедров В.И., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Кондратьев В.Н.). Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3.2.1. повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3.2.2. повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Селигдар» Хруща Александра Александровича.
По вопросу 2 повестки дня «Об определении статуса независимого директора ПАО “Селигдар”»:
По результатам проведенной оценки соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости:
2.1. Признать Юна Виктора Борисовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар») (подпункт 4 пункта 103 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; подпункт 4 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, далее – «Правила листинга», - владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар»), ввиду следующих обстоятельств:
Связанность Юна В.Б. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по следующим причинам:
Юн В.Б. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,55% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Юна В.Б. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Юна В.Б. не выявлено.
Анализ практики голосования Юна В.Б. по вопросам повесток дня Совета директоров показывает, что по всем вопросам Юн В.Б. голосует в интересах Общества и всех его акционеров. На заседаниях Совета директоров Юн В.Б. выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на поставленные вопросы. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что суждения формируются Юном В.Б. самостоятельно и независимо от третьих лиц.
Опыт основной деятельности Юна В.Б. в страховой отрасли свидетельствует о том, что Юн В.Б. обладает необходимыми профессиональными компетенциями в финансово-экономической сфере, что помогает в выработке взвешенных и эффективных решений на заседаниях Совета директоров. Юн В.Б., активно участвует в работе Совета директоров ПАО «Селигдар», обладает глубокими знаниями специфики работы отрасли, что позволяет ему выносить профессиональные решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества, действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Юном В.Б. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.2. Признать Аммосова Александра Егоровича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Эмитентом (подпункт 4 пункта 103 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; подпункт 4 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга, - владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар»), ввиду следующих обстоятельств:
Аммосов А.Е. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,7% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Аммосова А.Е. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Аммосова А.Е. не выявлено.
Связанность Аммосова А.Е. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Аммосова А.Е. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Аммосовым А.Е. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.3. Признать Щедрова Владимира Ивановича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Эмитентом (пункт 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; подпункт 6 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга, - занимает должность члена Совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет), ввиду следующих обстоятельств:
Щедров В.И. принимает активное участие в работе Совета директоров Общества, занимает должность Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар», должность Старшего независимого директора Общества, является членом Комитета по номинациям и вознаграждения Совета директоров ПАО «Селигдар». Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Селигдар» показывает, что позиция Щедрова В.И. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» основана на всестороннем изучении сути вопросов, является независимой и самостоятельной.
Щедров В.И. имеет многолетний профессиональный опыт управленческой работы, в том числе в сфере финансов, внутреннего контроля и аудита, является Доктором экономических наук.
Связанность Щедрова В.И. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Щедрова В.И. не выявлено.
Согласно Правилам листинга лицом, связанным с Эмитентом, может не признаваться член Совета директоров, занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 до 12 лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.
Высокая квалификация, богатый профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Щедрова В.И. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Щедровым В.И. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.4. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров:
1) Аммосов Александр Егорович;
2) Кондратьев Валерий Николаевич;
3) Семейко Алексей Львович;
4) Щедров Владимир Иванович;
5) Юн Виктор Борисович.

По вопросу 3 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) Кондратьев Валерий Николаевич;
2) Щедров Владимир Иванович;
3) Юн Виктор Борисович.
3.1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» Кондратьева Валерия Николаевича.
3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) Кондратьев Валерий Николаевич;
2) Щедров Владимир Иванович;
3) Юн Виктор Борисович.
3.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» Щедрова Владимира Ивановича.

По вопросу 4 повестки дня «Об определении Старшего независимого директора ПАО “Селигдар”»:
Определить Старшего независимого директора - Щедрова Владимира Ивановича.

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2023-2024 корпоративный год»:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2023-2024 корпоративный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2023, протокол № 11-СД-2023.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zs5GG1JNqE2Bs-CUE7Vb4iw-B-B