📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя совета директоров.
2. Об определении статуса члена совета директоров.
3. Формирование Комитетов совета директоров, назначение Председателей Комитетов.
4. Рассмотрение отчёта о выполнении бюджета за 1 кв. 2023 года.
5. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году.
6. Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2023 года.
7. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника).
8. Утверждение плана работы совета директоров на 2023-2024гг.
9. О выполнении поручений Совета директоров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eBDQhaw4qka1PHwYeSzKFA-B-B