📰«Транснефть» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.
Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1 «О предварительном распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2022 год, в том числе о размерах, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть» (рекомендации)»:
«за» - 9.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №1:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2022 года в общей сумме 120 811 750 963,60 руб., в том числе:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в размере 94 899 448 113,60 руб., что составляет 16 665,20 руб. на одну обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 25 912 302 850,00 руб., что составляет 16 665,20 руб. на одну привилегированную акцию.
2. Произвести выплату дивидендов:
• по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
• по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ПАО «Транснефть» – физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».
4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 июня 2023 года., протокол №9.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг (принятые советом директоров решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам ниже):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-00206-А от 20.12.2007); код ISIN - RU0009088884; код CFI - ESVXFR
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016); код ISIN - RU000A0JWZP4; код CFI - ESVXFR
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-00206-А-003D от 11.01.2018); код ISIN - RU000A0ZYNE6; код CFI - ESVXFR
Акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер: 2-01-00206-А от 20.12.2007); код ISIN - RU0009091573; код CFI - EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GO6xpOtnBUWk0VgrmzQrCA-B-B