📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения по вопросу 5 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»»:
«5.1. Утвердить Положение о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий руководящего состава ПАО «Совкомфлот».
5.2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2023, протокол № 231.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g-AQQBE0BEUCrvLdKpywuwg-B-B