📰«Дагестанская энергосбытовая компания» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2023.

Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указываются, т.к. годовое Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования.

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 51,0647 %, кворум имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня Собрания c формулировкой решения:
«Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 687 310 252 99,8756
ПРОТИВ 519 180 0,0193
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 828 908 0,1051

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
«Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

По второму вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 690 075 160 99,9783
ПРОТИВ 60 000 0,0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 523 180 0,0194

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
1. Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.

По третьему вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
№
п/п Ф.И.О. Должность на момент выдвижения
1 Шаркова Юлия Эдуардовна Начальник Управления оказания услуг по передаче электроэнергии и снижению потерь электроэнергии ПАО «Россети»
2 Мащенко Сергей Николаевич Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
3 Кизарьянц Гаянэ Альбертовна Заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками - начальник Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства ПАО «Россети»
4 Несен Евгений Николаевич Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
5 Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
6 Осипова Маник Александровна Начальник Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
7 Усевич Сергей Александрович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»
8 Ткаченко Олег Вадимович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9 Дереглазов Дмитрий Николаевич Исполняющий обязанности управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шаркова Юлия Эдуардовна 2 687 310 252
2. Мащенко Сергей Николаевич 2 687 310 252
3. Кизарьянц Гаянэ Альбертовна 2 687 310 252
4. Несен Евгений Николаевич 2 687 310 252
5. Андропов Дмитрий Михайлович 2 687 310 252
6. Осипова Маник Александровна 2 687 310 252
7. Усевич Сергей Александрович 2 687 310 252
8. Ткаченко Олег Вадимович 2 687 310 252
9. Дереглазов Дмитрий Николаевич 2 687 310 252
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 25 460 172

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шаркова Юлия Эдуардовна
2. Мащенко Сергей Николаевич
3. Кизарьянц Гаянэ Альбертовна
4. Несен Евгений Николаевич
5. Андропов Дмитрий Михайлович
6. Осипова Маник Александровна
7. Усевич Сергей Александрович
8. Ткаченко Олег Вадимович
9. Дереглазов Дмитрий Николаевич

По четвертому вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную Комиссию Общества в составе:

№
п/п Ф.И.О. Должность, место работы
1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети"
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента
4 Тотьмянин Олег Николаевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 Волкова Ирина Вадимовна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
6 Зайцева Татьяна Викторовна Начальник отдела Методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

голоса распределились следующим образом

№ ФИО
кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Ульянов Антон Сергеевич 2 687 799 432 99,8937 0 0,0000 2 858 908 0,1063
2. Царьков Виктор Владимирович 2 687 310 252 99,8756 519 180 0,0193 2 828 908 0,1051
3. Тришина Светлана Михайловна 2 687 340 252 99,8767 0 0,0000 3 318 088 0,1233
4. Тотьямин Олег Николаевич 582 984 0,0217 2 687 246 99,8732 2 828 908 0,1051
5. Волкова Ирина Вадимовна 2 687 340 252 99,8767 0 0,0000 3 318 088 0,1233
6. Зайцева Татьяна Викторовна 2 687 340 252 99,8767 0 0,0000 3 318 088 0,1233

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Волкова Ирина Владимировна
5. Зайцева Татьяна Викторовна

По пятому вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ООО "КСК-АУДИТ" (ИНН 7725546209, КПП 770901001, адрес: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 687 859 432 99,8960
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 798 908 0,1040

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ООО "КСК-АУДИТ" (ИНН 7725546209, КПП 770901001, адрес: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3).

2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 08.06.2023 № 23.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) – RU000А0F63G0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l0FOvVtvnkSNmzbT-C4LAFQ-B-B