📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 6 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые значения показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №3. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения Договора купли-продажи муниципального имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Департаментом имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 27.02.2014 №217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 27.02.2014 №217/16-2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 3, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2023 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9-23 от
08 июня 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 08 июня 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x-AvWhMqStUOWkOs8hxT1oQ-B-B