📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 8 повестки дня 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 8 повестки дня «Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции»: «за» – 7 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 8 повестки дня заседания:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой (второй) редакции в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к заседанию Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2023 года, протокол № 4/СД-2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qWWzeE3-CmU69tiStfQMwww-B-B