📰АО "Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
3. Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
4. О рекомендациях единственному акционеру Общества относительно проведения тендера по выбору нового аудитора Общества для подготовки отчетности по МСФО за 2023 год с учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений и Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.04.2023 года
2.4. Идентификационные ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z4z3QMd4wE-CNkrrDPIdPiA-B-B