📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П.
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
По вопросу №2 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года» решение принято единогласно.
По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «КМЗ в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КМЗ» чистую прибыль в размере 17 591 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2023 года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «КМЗ в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: Утвердить отчет о заключенных ПАО «КМЗ в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2023 года, Протокол № 524.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 0006753613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DjvPr4gbc0aRj7AvQdsW9Q-B-B