📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Особое мнение члена Совета директоров Токаря-Межиковского Д.В. прилагается.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятое решение по вопросу № 1:
1. В соответствии с пп. 25 п.16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и АО «ТНС энерго Тула» («Заемщик») на условиях в соответствии с Приложением № 1.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и АО «ТНС энерго Тула» («Заемщик») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик»), указанным в пункте 2 настоящего решения.
2. В соответствии с пп. 25 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») на условиях в соответствии с Приложением № 2.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО «ТНС энерго Тула» («Заемщик»), указанным в пункте 1 настоящего решения.

Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 3.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2023 г. № 19.
Идентификационные признаки акций эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4, торговый код: RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2, торговый код: RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f-AMGpu-AgFkmjfwQYGMKYww-B-B