📰Банк "Кузнецкий" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2023 года.
3. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2022 год с учетом СПОД.
4. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2023 года.
5. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2022 год.
6. Утверждение контрольных показателей операционного риска, регулирующих операционную надежность.
7. Утверждение внутреннего документа: изменений в «Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий»
8. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 квартал 2023 года
9. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2022 год.
10. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.
12. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2022 года.
13. Принятие решения о не раскрытии в полном объеме годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2022 года и аудиторского заключения независимого аудитора к ней и промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 и заключения независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.







(




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NQgMNf4z906MKal7LgrBBQ-B-B