📰АО "Софтлайн" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся (100%). Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня: Возражений не поступило. Голосовали: "за" – 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 1 голос. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом (25) пункта 29.2 Устава Общества, предоставить согласие на заключение и исполнение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой с заинтересованностью, а именно, на заключение и исполнение Обществом в качестве Поручителя с юридическим лицом (в качестве Кредитора) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств компании («Покупатель») Стороны Договора поручительства: Общество и Кредитор. Выгодоприобретатели Договора поручительства: Кредитор и Покупатель. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности: Разуваев Владимир Эдуардович, являясь Генеральным директором, членом Совета директоров и представителем Общества, является лицом, заинтересованным в заключении Обществом Договора поручительства, поскольку он также является контролирующим лицом (единственным акционером), членом органов управления и представителем Покупателя, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства. Боровиков Игорь Павлович, являясь контролирующим лицом Общества, является лицом, заинтересованным в заключении Обществом Договора поручительства, поскольку он также является лицом, имеющим право давать Покупателю обязательные для него указания, при этом Покупатель является выгодоприобретателем по Договору поручительства. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной и выгодоприобретателем раскрываются только при соответствии данной сделки условиям, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
По вопросу 3 повестки дня: Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 1 голос. Принято решение в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом (23) пункта 29.2 Устава Общества, определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства, включает в себя всю сумму обязательств Общества как поручителя и составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) долларов США.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 4/23 от 12.04.2023 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WxwcVNKSKkG7xAjuCzsuqQ-B-B