📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2022 год, о выплате дивидендов по результатам 2022 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2022 год, в сумме 285 105 585,39 (Двести восемьдесят пять миллионов сто пять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей) 39 копеек направить:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из расчета 11,00 рублей на 1 акцию в сумме 208.799.624,00 рубля, по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию, в сумме 110090,00 рублей, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ;
- в резервный фонд в сумме 14.260.000,00 рублей;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
По девятому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «22» мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 06 апреля 2023 года № 469.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2ngjQi8UJU-CL7ANVu7N0CA-B-B