📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 2 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 2 повестки дня «Предоставление согласия (одобрения) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО ЮниКредит Банк»: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 2 повестки дня заседания:
Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнения № 9 к Договору поручительства № 001/1784Z/13 от «28» августа 2013 года (в редакции Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №4 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №5 от «15» июля 2019 года, Дополнения №6 от «15» августа 2019 года, Дополнения №7 от «02» октября 2020 года, Дополнения №8 от «03» июня 2022 года к нему) (далее – «Договор поручительства»), заключенному Обществом (Поручителем) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 (далее - «Банк»), в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции всех дополнений к нему) («Соглашение»), между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, адрес юридического лица: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, («Заемщик», выгодоприобретатель), на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу, в том числе:
предмет сделки: Поручитель соглашается обеспечивать исполнение всех обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению в связи с уточнением порядка исполнения обязательств согласно Приложению № 1 к Протоколу без изменения срока и размера поручительства;
цена сделки: не более, чем 396 875 548 (Триста девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 19 копеек, что составляет не более 8,7360 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (а также не более 8,1152 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок).
Сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по смыслу положений статей 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и требует предоставления согласия (одобрения) Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.
Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки по заключению Договора поручительства, является Костеева Маргарита Валерьевна - генеральный директор Заемщика, Президент и член Совета директоров Поручителя.
Уполномочить Президента Общества Костееву М.В. подписать от имени Общества Дополнение № 9 на вышеуказанных условиях, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем решении.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2023 года, протокол № 2/СД-2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q0O3dS3pLU6Dqd-CB40vEgg-B-B