📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Бюллетени представили 9 (девять) членов Совета директоров публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (далее также – Общество) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» – 9 (девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.);
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» – 9 (девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.);
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» – 9 (девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.);
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» – 9 (девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.);
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» путем размещения дополнительных акций.»:
Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 12 316 000 штук;
- способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена Советом директоров публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, но не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Проспекта ценных бумаг публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».»:
Утвердить Проспект ценных бумаг публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».

По вопросу 3 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»:
Прекратить 28 марта 2023 года полномочия членов Правления:
• Елистратов Антон Николаевич;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Канивец Александр Андреевич.

По вопросу 4 повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Правления.»:
Утвердить с 29 марта 2023 года количественный состав Правления - 4 члена.
Избрать с 29 марта 2023 года Правление в следующем составе:
• Елистратов Антон Николаевич;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Казакова Екатерина Сергеевна;
• Канивец Александр Андреевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «24» марта 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 5/23 от «24» марта 2023 г.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-16493-А, дата регистрации 22.03.2018 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uCKIG-C7zLE-CT5w1-AAxk1lQ-B-B