📰«ЭЛ5-Энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 12 месяцев 2022 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2022 год отделом внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
1. С 01 апреля 2023 года отменить действие Политики по закупкам ПАО «Энел Россия», утвержденной Советом директоров 27.05.2020 (Протокол № 7/20 от 28.05.2020).
2. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. Ввести в действие Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 01 апреля 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2023 года, №03/23




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GCE14xW8dES965MrJL0eBA-B-B