📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
* При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы реализации жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год.


Решение:
Коммерческая тайна.

ВОПРОС №3. Об утверждении внутренних документов Общества – Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» и Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» согласно Приложению № 3 к решению.
2. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго» согласно Приложению № 4 к решению.


ВОПРОС №4. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия)), между Обществом и ПАО «ДЭК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между Обществом и ПАО «ДЭК».
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «ДЭК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «ДЭК».
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

ВОПРОС №7. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России № 10@ от 18.10.2022 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Якутскэнерго» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2020 № 17@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 18@».

Решение:
Коммерческая тайна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2023 года, протокол № 2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jxcH3bYG-AUSNO6nluaTCCQ-B-B