📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 17.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год и ключевых показателей деятельности на 2023 год.
2. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2023 год.
3. О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.
6. Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году.
7. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года.
8. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NmKDfl31sUybCCtH9ASv4g-B-B