📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении Плана – графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год.
Принятое решение:
Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
2.3. О представлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Принятое решение:
1. В целях исполнения Директив Правительства РФ от 09 декабря 2022 г. №14806п-П13 (далее – Директивы) Правлению Общества обеспечить:
1.1. предоставление в письменном виде в АО «Корпорация «МСП» по форме согласно Приложению №4 к Протоколу информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства - ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным;
1.2. распространение положений Директив на дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых введены политические или экономические санкции и (или) меры ограничительного характера в срок до 01 апреля 2023 г.;
1.3. размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директив в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения.
2. Отметить фактическое исполнение Обществом пункта 1 Директив (предоставление в АО «Корпорация «МСП» информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 07 марта по 30 ноября 2022 г.).

2.4. О непрофильных активах группы РусГидро.
Принятое решение:
Утвердить:
 Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2022 год согласно Приложению №5.1 к Протоколу;
 Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №5.2 к Протоколу;
 План мероприятий по реализации непрофильных активов
ПАО «РусГидро» на 2023 год согласно Приложению №5.3 к Протоколу.

2.5. О текущем состоянии и предложениях по дальнейшему развитию теплового бизнеса Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о реализуемых проектах Группы РусГидро по развитию теплового бизнеса согласно Приложению №6 к Протоколу.
2. Считать целесообразным осуществление дальнейшей реализации проектов Группы РусГидро в сфере теплоснабжения в г. Благовещенске, г. Ленске, г. Советской Гавани, г. Петропавловске-Камчатском, г. Владивостоке, г. Биробиджане, г. Анадыре, п. Чульмане и п. Депутатском.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2023 года № 355.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IFNOt2VT-A060PqBy6EGPGA-B-B