📰"Газпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «Газпром» представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»: «за» - 11 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»:
по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:
Акимова Андрея Игоревича – председателя правления «Газпромбанк» (акционерное общество); Зубкова Виктора Алексеевича – специального представителя Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа;
Максимцева Игоря Анатольевича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;
Мантурова Дениса Валентиновича – Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Маркелова Виталия Анатольевича – заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром»;
Мартынова Виктора Георгиевича – ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»;
Миллера Алексея Борисовича – председателя правления ПАО «Газпром»;
Новака Александра Валентиновича – Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
Патрушева Дмитрия Николаевича – Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
Середу Михаила Леонидовича – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром экспорт», генерального директора ООО «Газпром трейдинг»;
Шульгинова Николая Григорьевича – Министра энергетики Российской Федерации;
по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:
Костенко Глеба Александровича – заместителя директора департамента Минэнерго России;
Медведеву Елену Анатольевну – директора департамента Минэнерго России;
Сорокина Михаила Владимировича – заместителя начальника управления Росимущества;
Шведова Дмитрия Аркадьевича – заместителя директора департамента Минэкономразвития России;
Яковлева Алексея Вячеславовича – заместителя директора департамента Минфина России.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в 2023 году следующие вопросы, внесенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2023 (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2023, протокол № 1487.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007661625.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TPN8w8rCd0Oi-AUKhYtgD8A-B-B