📰"ГИТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
1. Агасьян Грант Агасиевич
2. Юрчук Олег Александрович
3. Агасьян Левон Агасиевич
4. Таланчян Агаси Грантович
5. Сямиулина Диана Фатыховна
6. Клопенко Егор Валерьевич
7. Вирабян Маргарита Самсоновна
8. Хутаба Мадонна Романовна
9. Амирагян Аревик Альбертовна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Агасьян Левон Агасиевич, Таланчян Агаси Грантович, Сямиулина Диана Фатыховна, Клопенко Егор Валерьевич, Вирабян Маргарита Самсоновна, Хутаба Мадонна Романовна, Амирагян Аревик Альбертовна.
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет
Итого: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Матевосян Асмик Тиграновну, Симацкую Марину Дидимовну, Иванова Михаила Олеговича.

...

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022 г., Протокол № 01-12/2022
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zGdiPI1hj0y-Cht1f34LoIQ-B-B