📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 3.1. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 454 от 29.12.2021г., признать утратившей силу.
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 4.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 5.1. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
5.2. Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу.
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».
6.2. Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 31.01.2022г. протокол № 455 от 31.01.2022г. считать утратившим силу.
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 7.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».
7.2. Положение о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 31.01.2022г. протокол № 455 от 31.01.2022г. считать утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23 декабря 2022 года № 465.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H9tk-CiXp5Uylp7BB1jjqYg-B-B