📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1 Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2. Признать Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 24.03.2021 года (протокол от 24 марта 2021 г. № 4/21), утратившим силу.

ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2.
2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж» с 01 января 2023 года.

ВОПРОС №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025гг.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025гг. в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 календарный год.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №5.

ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №6.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №7.

ВОПРОС №8: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2022 года. в соответствии с Приложением №8.

ВОПРОС №9: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19 декабря 2022 года, протокол 14/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lFYozOEDmkekFCNzjr-Ah1w-B-B