📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 2.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).
2.2. Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 13.12.2019г. протокол № 429 считать утратившим силу.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Политики управления регуляторным риском в ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 3.1. Утвердить Политику управления регуляторным риском в ПАО «РосДорБанк».
3.2. Политику правления регуляторным риском в ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 29.12.2015г. протокол № 379 считать утративший силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 09 декабря 2022 года № 464.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4wVgNLGRfUWh-AkoSN7Y5eA-B-B