📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар»:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» (Редакция № 1).
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении организационной структуры ПАО «Селигдар»:
Утвердить организационную структуру ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении программы облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар»:
Утвердить программу облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар» - неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав.
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар»:
Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар».
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Информационной политики ПАО «Селигдар»:
Утвердить Информационную политику ПАО «Селигдар» (Редакция № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022, протокол № 23-СД-2022.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U9U2hArhL0arktUJHwXpYg-B-B