21 октября 2022, 17:41
ЛЧИ, БКС и 115-ФЗ
Вот такое письмо прислал сегодня мой замечательный брокер БКС ))
Даже не знаю, плакать или смеяться ))
Объяснить происхождение чего, 100к руб., которые я завёл для ЛЧИ? Это шутка?
Разъяснение касательно характера и целей совершения сделок? Серьёзно? На счёте, который участвует в трейдерском конкурсе?
Что они там курят?
Даже не знаю, плакать или смеяться ))
Объяснить происхождение чего, 100к руб., которые я завёл для ЛЧИ? Это шутка?
Разъяснение касательно характера и целей совершения сделок? Серьёзно? На счёте, который участвует в трейдерском конкурсе?
Что они там курят?
khornickjaadle, поскольку мы говорим об инфляции, то дешеветь могут сезонные товары, что регулярно и происходит. Ниже Вам некорректно ответили. Рост инфляции с разной скоростью — это следствие дина...
Пользуется кто iQUIK X в сбере, у вас работает ввод поручений неторговых ( на вывод средств) ?
У меня неделю назад перестало и брокер шлет меня лесом, говорит у них всё ок. Советует переустановит...
🎯 МВидео (MVID) - исправит ли допэмиссия положение компании? ▫️Капитализация:29,5 млрд ₽ / 164₽ за акцию
▫️GMV 2023: 540 млрд ₽ (+11% г/г)
▫️Выручка 2023: 434 млрд ₽ (+8% г/г)
▫️Опер. прибыл...
Лента, начав развивать свои алкомаркеты Вингараж, решил сконцентрироваться на продвижении алкоголя под собственными торговыми марками - Ъ Продуктовый ритейлер «Лента» решил сконцентрироваться на продв...
Структура Сбербанка с партнером предлагают 50 млрд рублей за девелопера Инград, хотя владельцы компании рассчитывали выручить на 10 млрд руб. меньше - Ведомости 28 июня завершился первый тур приема за...
7:04
chng.it/kjgzYZ89d2
Росдорбанк в июле проведет SPO на 2,42 млн обыкновенных акций, для развития факторинга и увеличения free-float до 7% - Ведомости ПАО «Росдорбанк» в июле проведет SPO на Московской бирже, разместив 2,4...
Наш взгляд на рынок акций через призму портфеля PRObonds Акции / Деньги (14,5% за 12 мес.)
Результат. Портфель PRObonds Акции / Деньги (состоит из корзины акций в соответствии с Индексом голубых...
Наш взгляд на рынок акций через призму портфеля PRObonds Акции / Деньги (14,5% за 12 мес.)
Результат. Портфель PRObonds Акции / Деньги (состоит из корзины акций в соответствии с Индексом голубых...
Igor Osipov, Может быть дело в браузере. У меня дома тоже не показывает (FireFox), а на работе все ОК(Edge). Дома делаю так: нажимаю правой кнопкой нмыши на графике и в выпадающем меню выбираю пунк...
Напишите нам, пожалуйста, номер договора и ФИО на [email protected]. Поможем разобраться в вопросе.
Написал.
Тарасов Виктор, просто не ожидал, что они будут кошмарить клиента из-за 100к руб. )) Если бы я хотя бы 10 лямов туда завёл Свифтом из Вашингтона, это другой вопрос, наверное, а тут… чушь какая-то. Я что, должен помнить по запросу брокера, откуда у меня каждые из моих 100 тыс. руб.? Они у меня может со времён Царя Гороха лежат )) А объяснять своему же брокеру цели сделок на трейдерском счёте, где риск 100%, это вообще какой-то сюр. Как если бы я был дальнобойщиком и отчитывался хозяину, почему приходится заправлять тягач, чтобы выполнять доставку — что-то типа такой аналогии приходит на ум ))
поэтому сам давно ушел.
но трэш остался!
И в случае вопросов отправлять мейл.
Судя по Западу это все будет углубляться и углубляться.
отправляйте сканы и не парьтесь)
если заблокируют — пишите в ЦБ (предоставил документы, но заблокировали)
PS я сканы за три дня все не предоставлю)))
Запросите у них в бумажном виде нотариально заверенные копии подтверждённых оснований с приложением копий паспортов всех учредителей
25 лет стабильности и заботы о клиенте..
а потом херак)!
может ТС кому бабло переводил, или криптой какой балуется… вот им и заинтересовались
я еще ни разу ничего такого не получал
Такую шарашку за версту обходить.
меня за пол года проверяли 4режды… в грузии 2 раза в россии и на кипре...
и еще в америке будут проверять… обычная рутина
скорее всего ты завел на счет деньги с разных источников… вот и подозревают тебя...
Пожалуй промолчу, что именно я им ответил — но удовлетворились и больше вопросов не задавали
БКС банк это другая их компания!
приходилось несколько раз отвечать на такие дурацкие запросы от разных брокеров.
они кивают на биржу, которая мониторит якобы нестандартные сделки по 115-ФЗ.
у меня все запросы были по опционам и по экономическому смыслу.
отвечаю путем отсылки на «диагональные пропорциональные обратные медвежьи колл-спрэды и кросс-хеджи с коэффициентом по дельте и с учетом беты».
на этом все заканчивается.
через полгода приходит новый запрос…
Тут же извинились, типа-это не мы, а требование росфинмониторинга.
Но если ты продавал недвижку или машину и даешь им договор тогда ок.
На этом и порешили, машины я относительно часто менял...
Но сам факт… 200-250к в 2018году...
Скажу честно, меня это письмо мягко говоря удивило — мин.счёт 100к руб., для конкурса по трейдингу. Больше некого проверять, кроме меня? ))
Разберусь, конечно, с ними, но сама ситуация абсурд и трата моего времени.
Здравствуйте!
Подробный ответ по вашему обращению был направлен на анкетный адрес электронной почты 25.10.2022. Согласно п. 14 ст.7. Федерального закона № 115-ФЗ клиент обязуется предоставлять по запросу организации сведения и документы, необходимые для выполнения организацией требований данного Федерального закона. Для окончательного урегулирования ситуации просим направить письменное разъяснение относительно характера и целей совершения сделок, а также документы, подтверждающие происхождение средств на ваших счетах.