Валерий Смаль
Валерий Смаль личный блог
20 октября 2022, 10:55

Минюст США обвинил россиян в отмывании денег с помощью криптовалют

Министерство юстиции США уличило пятерых граждан России и двоих венесуэльцев в отмывании денег и уклонении от экономических санкций.

Обвиняемые работали на олигархов и управляли сложной схемой незаконной покупки американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти, включающей в себя бессчётное число транзакций с подставными компаниями и цифровыми активами. Их действия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона в мире, — указано в пресс-релизе Минюста США.

Ответственность за многомиллионные махинации возложили на Юрия Орехова, Артёма Усса, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. По данным следствия, они занимались контрабандой энергоносителей и легализацией прибыли, полученной незаконным путём. Венесуэльцы Хуан Понсе и Хуан Сото якобы были посредниками между россиянами и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.

По приказу американских правоохранительных органов 17 октября Орехов был арестован в Германии, а Артёма Усса, оказавшегося сыном губернатора Красноярского Края Александра Усса, задержали в Италии. В ближайшее время мужчин депортируют в США, где они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. О местонахождении и судьбе остальных фигурантов уголовного дела пока ничего не сообщают. Им грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

artem-uss

Артём Усс

Новости и заметки о криптовалютных и традиционных финансовых рынках, политике и технологиях в Телеграм

10 Комментариев
  • Михаил Шварц
    20 октября 2022, 10:58
    Походу не выходит у сша обмен заключенными с Россией…
  • Max Payne
    20 октября 2022, 11:00
    Отличная новость.
    • Gneshek
      20 октября 2022, 11:27
      Max Payne, И чем? Тем что американский тоталитаризм опять невинных людей за решётку сажает.
    • Max Payne, Александра Усса, задержали в Италии. В ближайшее время мужчин депортируют в США,


      Избежал мобилизации и теперь будет сытно кушать, ходить в тренажерный зал, проводить время в музыкальных кружках и секциях по интересам в тюрьме США. 
      • Max Payne
        20 октября 2022, 12:45
        Диванный аналитик-практик, патриотизм во всей красе 
  • Roman Resner
    20 октября 2022, 11:14
    Вчера еще порадовался, хорошо бы, что бы еще и папашку посадили. Как говорится  яблоко от яблони… Папа всю жизнь в партиях просидел, и при этом чудесным образом разбогател. Кстати папа то план выполнил по мобилизации, пока сын бабки отмывал в Европе и США? 
  • Люфт
    20 октября 2022, 11:15
    Что русскому хорошо, то пиндосу поперёк горла.
  • Gneshek
    20 октября 2022, 11:18
    Контрабандой энергоносителей ))))Электричество таскали в лукошках…
  • Master Risk
    20 октября 2022, 11:21
    Сволочи! американское судилище.
  • Nicker
    20 октября 2022, 14:53
    верховенство закона во вселенной!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн