📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие более половины членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):

По вопросу 2 повестки дня: О согласии на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии п. 11.2.37 Устава ПАО «ЭсЭфАй» дать согласие на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на условиях, указанных в приложении 2.
В соответствии с п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 27 марта 2020 г. N 714-П) сведения об условиях сделки до их совершения не раскрывать.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2022 г., Протокол №15/СД-2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vluCKLTz1kG-AccUFRslhvg-B-B