📰"Русгрэйн Холдинг" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
«Об избрании Председателя Совета директоров».

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Уланова Антона Геннадьевича.

Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Уланова Антона Геннадьевича.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
«О назначении Корпоративного секретаря»
Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Русгрэйн Холдинг» Горбунову Дарью Александровну.
Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Русгрэйн Холдинг» Горбунову Дарью Александровну.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «14» ноября 2022 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «14» ноября 2022 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «21» октября 2022 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. О добровольной ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
2. О назначении ликвидационной комиссии ПАО «Русгрэйн Холдинг».
3. О порядке и сроке ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Руководствуясь пунктом 8.14 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг», уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров, а Корпоративного Секретаря Общества – Горбунову Дарью Александровну, назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html">https://https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись лицу, уполномоченному осуществлять функции Секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7 (915) 111-33-39.
Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «14» ноября 2022 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «14» ноября 2022 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «21» октября 2022 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. О добровольной ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
2. О назначении ликвидационной комиссии ПАО «Русгрэйн Холдинг».
3. О порядке и сроке ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Руководствуясь пунктом 8.14 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг», уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров, а Корпоративного Секретаря Общества – Горбунову Дарью Александровну, назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html">https://https://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись лицу, уполномоченному осуществлять функции Секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7 (915) 111-33-39.


Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.10.2022 г.
Дата составления протокола: 07.10.2022
Номер протокола: № 10/22-РГХ

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8KhYfehzlUS91AzH7vAXSQ-B-B