📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.10.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.10.2022 №37
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
1.1. Об утверждении общей политики в области устойчивого развития Общества и плана мероприятий в области устойчивого развития.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества:
1. Утвердить Политику Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить План мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 2 к протоколу.
3. Поручить менеджменту Общества обеспечить контроль за выполнением мероприятий согласно п. 2 настоящего решения и представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана мероприятий в области устойчивого развития с периодичностью один раз в год.

ВОПРОС № 2 О формировании комитетов Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу.

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
6.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

6.2. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
7.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» Общества согласно Приложению 10 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об определении закупочной политики в Обществе.
8.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 11 к протоколу.

8.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года согласно Приложению 12 к протоколу.

8.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 13 к протоколу.

ВОПРОС № 9 Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 14 к протоколу.

ВОПРОС № 10 Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.04.2022 по 15.07.2022 согласно Приложению 15 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vuTLx7CBiESjWSKW8Oar8Q-B-B