📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике в новой редакции.
1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол № 274/29).
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол № 234/25).
Решение принято.


ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 в новой редакции.
1. Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северо-Запада», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, утверждённый решением Совета директоров от 12.08.2016 (протокол № 216/7).
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 03 октября 2022 года, №436/6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 30 сентября 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rB3-AyIIw5EKzZw-AFI1nxaw-B-B