📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:
2.1. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977»;
2.2. Вынести отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, по результатам утверждения корректировки Инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2023–2027 гг.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2022 году» принято следующее решение:
1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2022 год.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.09.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:15.09.2022 г., протокол № 440



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V3w-CImUqR02t-C5ywAN9UUw-B-B