📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.
Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, вступает в силу с момента утверждения и распространяет свое действие с 29.07.2022.

1.4. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2022 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1.4. к решению Совета директоров.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2022-2023 годы согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров.

6. Об утверждении общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита.

6.1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2».

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.
2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 27.09.2019 (Протокол № 223 от 30.09.2019).

7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров.

8. Об утверждении внутренних документов Общества.

8.1. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров.
2. Определить, что Положение вступает в силу с момента принятия на ближайшем Общем собрании акционеров решения об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 31.08.2022 № 283.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CYuhq4LMRkOTAyx-AWuv1Yg-B-B