📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решения:
По вопросам №№ 7 и 8 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 7 «Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы»:
1. Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 - 2024 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества 17.03.2020 (протокол от 19.03.2020 № 415).
3. Отметить риски невыполнения критериев п. а)-д) Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» в части увеличения цены на покупную электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.
4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» учесть пункт 3 данного решения и вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированный План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2026 годы по итогам 3 квартала 2022 года.

По вопросу № 8 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2027 года»:
1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» на период до 2027 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период до 2022 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 17.08.2018 (протокол от 20.08.2018 № 354).
3. Отметить риски невыполнения критериев п. а)-д) Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» в части увеличения цены на покупную электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.
4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» учесть пункт 3 данного решения и вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» до 2027 года по итогам 3 квартала 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2022 года № 509.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U7FYXS1DTUul3eI0kW7S-Cw-B-B