📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Мишину Ирину Юрьевну.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
2.1. Капитонов Владислав Альбертович;
2.2. Луцкий Александр Александрович;
2.3. Сердюков Александр Васильевич.
3. Избрать Капитонова Владислава Альбертовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
1. Определить количественный состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
2.1. Мишина Ирина Юрьевна;
2.2. Парамонов Александр Владимирович;
2.3. Седов Илья Леонидович.
3. Избрать Мишину Ирину Юрьевну Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 4:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 5 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
2.1. Седов Илья Леонидович;
2.2. Капитонов Владислав Альбертович;
2.3. Парамонов Александр Владимирович;
2.4. Сердюков Александр Васильевич;
2.5. Хохульников Никита Валерьевич.
3. Избрать Седова Илью Леонидовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об организации деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 5:
Рекомендовать членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» представить предложения по формированию Плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022-2023 корпоративный год в течение 14 дней с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Решение по вопросу № 6:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг:
- Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, – 2 674 735 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 133 736,75 рублей без учета НДС.
- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 2022 год - 80 000 рублей без учета НДС.
- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 2022 год - 80 000 рублей без учета НДС.
- Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2022 года, - 2 364 360 рублей без учета НДС.
- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 6 месяцев 2022 года - 80 000 рублей без учета НДС.
- Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 6 месяцев 2022 года - 80 000 рублей
без учета НДС.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2022 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sbWqXo9huEumV2gaufR96g-B-B